Btc e com как заработать: ФБР против BTC-e: как рухнула крупнейшая русская криптобиржа :: Бизнес :: Журнал РБК

Биржа криптовалюты, как торговать и заработать на площадке

Биржа криптовалюты – место (площадка, сервис), где можно как обменять криптовалюту на другую, так и торговать ими на постоянной основе для получения прибыли. Среди самых известных бирж криптовалют, одновременно поддерживающих и перевод в фиатные средства, – Mt.Gox, BTC-E, OKCoin, Huobi, BTC China, Cryptsy, BitStamp и Vircurex. При этом помимо биткоина, другие валюты почти не получили распространения. Более-менее известны Litecoin и Namecoin, а остальные чаще всего применяются для некоторых спекуляций и заработке на курсовой разнице, и помимо этих целей почти не используются.

Содержание

Скрыть

1. Биржи криптовалют
   1. Как заработать на бирже криптовалют
      1. Как торговать на бирже криптовалют
         1. Наиболее популярные биржи криптовалют
            1. Онлайн биржи криптовалют
               1. Российские биржи криптовалют
                  1. Крупнейшие международные биржи
                     1. Отличия биржи криптовалюты от фондовых и валютных рынков
                        1. Важные правила для биржи криптовалют

                           Биржи криптовалют

                           Биржи криптовалют не имеют официального признания как полноценные биржи, и не получали лицензий. Фактически они функционируют как крупные (или не очень крупные) онлайн-сервисы, в которых можно купить или продать криптовалюту, заработав на курсовой разнице между парами. При этом самые известные сервисы уже обретают черты, свойственные биржам – например, позволяют проводить маржинальные сделки (в кредит, с определённым «плечом»). Пользователи указывают на несколько моментов:

                           • техническое обеспечение таких «бирж» не защищает полностью участников от мошенничества,
                           • помимо технической стороны, довольно сложно обстоят дела с юридическим обеспечением сделок,
                           • часть сервисов представляет собой проекты с коротким сроком жизни, из которых важно вовремя успеть вывести средства – до их закрытия.

                           Как заработать на бирже криптовалют

                           Чтобы заработать на бирже криптовалют, необходимо сначала обзавестись некоторой суммой такой валюты, затем ввести её в систему (на биржу) и менять по наиболее выгодному курсу на другие валюты, в том числе фиатные. В зависимости от текущего курса и курсовой разницы можно получить довольно существенную прибыль. Одним из самых заманчивых моментов для тех, кто хотел бы заработать на бирже криптовалют, является рост стоимости биткоина в 55.8 раз в 2013-м году. Однако многие курсы достаточно спекулятивны, а значит, такой заработок плохо поддаётся планированию и прогнозированию, малостабилен и спорен.

                           Как торговать на бирже криптовалют

                           Чтобыторговать на бирже криптовалюты, сравнивайте текущий и предшествовавший курс отдельных криптовалют и фиатных валют, и переводите средства в подходящую вам форму. Сервисы предоставляют достаточно полную информацию и отличный набор инструментов – выполняют построение графиков, ведут учёт совершённых операций, их объёма, предоставляют развёрнутые данные по торгам. При торговле учитывайте:

                           • объём криптовалюты в обращении,
                           • динамику изменения этого объёма до пределов общего объёма эмиссии (для биткоина – 21 млн единиц, для лайткоина – 84 млн единиц),
                           • объем совершённых сделок на конкретной бирже и «соседних» (часто указывается не только в биткоинах, но и в USD).

                           Наиболее популярные биржи криптовалют

                           Одна из самых популярных и востребованных на рынке торговли бирж криптовалют Bitfinex. На фондовом рынке объемы ее оборотов достаточно высоки. По объему торговли она – одна из самых крупных в мире Осуществляется торговля следующими криптовалютами – BTC и LTC. Доступны направления обмена ВТС на доллары США, ВТС на LTC и LTC на доллары США. Среди клиентов также пользуется спросом биржа Bitstamp. Данная биржа работает только в криптовалютой ВТС, имеется единственная пара для обмена валют. Компания ВТС-е широко востребована среди русскоязычных клиентов, входит в пятерку крупнейших бирж биткоинов в сети. Позволяет своим клиентам принимать участие в торгах без прохождения процедуры верификации.

                           Онлайн биржи криптовалют

                           Среди онлайн бирж криптовалют еще несколько лет тому назад самой крупной по объемам торговли считалась биржа ВТС China. Однако в 2013 году Китай выпустил несколько законов, которые стали контролировать виртуальную валюту и торговлю ею, регулировать операции обмена. Биржа постепенно утратила былую популярность, хотя и сохраняет на рынке неплохие позиции. Онлайн биржа криптовалют Bter также зарегистрирована в Китае. Внутри данной торговой площадки можно осуществлять сделки купли продажи таких валют как LTC, CNY, ВТС. Всего в списке площадки присутствует больше 35 валютных пар. Биржа предлагает клиентам минимальный процент комиссии за участие в торгах – 0,2%.

                           Российские биржи криптовалют

                           Среди российских и русскоязычных бирж криптовалют стоит обратить внимание на следующие торговые площадки:

                           • ВТС-е. Данная площадка входит в лидеры рейтинга бирж биткоинов. Была запущена в работу в 2011. Разработали биржу российские программисты, хотя зарегистрирована она за пределами страны.
                           • Биржа биткоинов ЕХМО была запущена всего два года тому назад, однако сейчас уже может похвастаться количеством зарегистрированных в ее системе пользователей – более 220 тысяч человек.
                           • Биржа Livecoin – отечественный проект 2015 года. Имеет русские корни. Однако регистрацию прошла в Великобритании.

                           Клиентам также имеет смысл рассматривать для торговли биткоинами такие площадки как Goc.io, Bitchanger, Cryptonit, 1BSE и др.

                           Крупнейшие международные биржи

                           Среди международных торговых площадок у клиентов пользуется спросом не только Bitstam и ВТС China. К примеру, американская Cryptsy позволяет осуществлять торговлю более чем сотней криптовалют различных типов. Проценты на остаток по счету здесь начисляется в валюте ВТС.

                           Компания Kraken и одноименная биткоин биржа была запущена в Сан-Франциско более пяти лет тому назад. Биржа отличается высоким уровнем безопасности.

                           Еще одна американская международная криптовалютная биржа Poloniex была запущена всего год тому назад, но может представлять интерес для трейдеров в виду низких процентов и наличия услуги p2p займов.

                           Отличия биржи криптовалюты от фондовых и валютных рынков

                           Если сравнивать рынок криптовалюты с валютным и фондовым рынком, стоит обратить внимание, что на биткоин биржах показатели волатильности больше в несколько десятков, а то и сотен раз. Волатильность может сказываться на стоимости криптовалюты в тот или иной момент времени. Курс биткоин за последние три года поднялся более чем на 5000%. На рынке фондовом подобных результатов вы однозначно не увидите.

                           Биржа биткоин дает возможность трейдеру заходить в торги с минимальным вложением личных средств и выигрывать в 5, а то и 10 раз больше на колоссальной разнице стоимости валют. С другой стороны, риски торговли криптовалютой также намного больше, чем при работе на фондовом рынке.

                           Важные правила для биржи криптовалют

                           1. Любую торговлю необходимо вести уверенно и спокойно. Жадность на биржке криптовалют станет вашим врагом. Порой просто не стоит ожидать, что уже подросшая валюта снова приобретет в цене. Особенно, когда прогноза говорят о том, что цены начнут падать. Трейдеру важно успеть продать биткоины до того, как их падение осуществилось.
                           2. Вы должны быть достаточно терпеливы для того, чтобы ждать сигналы для продажи или покупки валюты. Импульсивность в столь рискованной по сути торговле сыграет с трейдером злую шутку.
                           3. Список котировок необходимо постоянно контролировать – для биржи это главный источник информации.

                           Настроение игроков на бирже во многом зависит от капитализации и объема для рынков криптовалют. По этим данным можно прогнозировать, как будут вести себя котировки.

                           Биткоины в «фонд ФСБ»: как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex

                           • Андрей Захаров
                           • Би-би-си

                           15 ноября 2019

                           Автор фото, Getty images/BBC

                           В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Спустя год Би-би-си ознакомилась с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснила, имеет ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.

                           Утром 25 июля 2017 года российская туристка Александра Шевченко зашла в теплое море на одном из пляжей греческого полуострова Халкидики. Поплавав, она обернулась к берегу и увидела, что ее мужа и их двоих маленьких сыновей окружили мужчины в шортах, майках и солнечных очках. Руки ее супруга уже были скованы наручниками, рассказывала Шевченко в интервью каналу RT.

                           Вечером того же дня еще один турист из России стоял на берегу греческого острова Крит и изо всех сил бил ноутбуком о камни. Раскромсав компьютер, он выкинул его в море, отправил туда же внешние диски и быстро пошел в сторону отеля.

                           Имя задержанного мужчины часто мелькало в новостях: это 40-летний Александр Винник, которого американские власти называют одним из руководителей нелегальной биржи по продаже криптовалют BTC-e. В Греции его арестовали по запросу ФБР, вот уже два с половиной года он содержится в тюрьме в Салониках. Винник настаивает, что лишь «консультировал BTC-e».

                           Автор фото, Yuri Malinov/TASS

                           Подпись к фото,

                           Винник в греческом суде после длительной голодовки (его выдачи добиваются Россия, США и Франция)

                           Мужчина, разбивший ноутбук, — это 39-летний Алексей Билюченко. Он был партнером Винника по бирже BTC-e, скрываясь за ником admin, следует из показаний самого Билюченко в рамках уголовного дела по статье «мошенничество». Копия показаний есть в распоряжении редакции, ее подлинность Би-би-си подтвердили два собеседника, близких к следствию. Дело было возбуждено следственным отделом полиции Новочебоксарска в конце 2018 года по заявлению одного из клиентов биржи, однако к оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления «К» МВД России.

                           Два знакомых admin’а по криптобизнесу подтвердили Би-би-си, что его настоящее имя — действительно Алексей Билюченко.

                           Партнеры по бирже поехали в Грецию в одно время, но для конспирации решили жить в разных ее частях, рассказал admin следствию: от Крита, где остановился Билюченко, до Северной Греции, где отдыхал Винник, — около тысячи километров.

                           Узнав об аресте партнера от матери Винника, admin уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву. Эти показания косвенно подтверждаются данными системы «Розыск-Магистраль», рассказал источник Би-би-си, имеющий доступ к базам персональных данных: Билюченко прилетел в Ираклион из Новосибирска 18 июля, а вернулся через столицу 26 июля, хотя ранее купил обратные билеты на август.

                           Биржа BTC-e к этому времени уже не работала. На момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени, утверждает Билюченко в показаниях.

                           Автор фото, Bitcointalk / TASS

                           Подпись к фото,

                           Основатель BTC-e Алексей Билюченко в молодости и предприниматель Константин Малофеев

                           Би-би-си выяснила, что стало с частью этих цифровых денег и имеет ли отношение к этой истории предприниматель Константин Малофеев, чье имя СМИ часто связывают с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе.

                           «Красный админ»

                           В свое время BTC-e была самой популярной русскоязычной криптобиржей: сюда приходили многие жители стран СНГ, решившие вложиться в загадочные биткоины на фоне постоянных новостей о ярком будущем криптоэкономики. На пике биржа входила в мировую «двадцатку» подобных площадок, ее суточный оборот достигал 66 млн долларов в день. По расчетам правоохранительных органов США, обвиняющих Винника в создании нелегальной криптобиржи, с момента запуска и до закрытия биржи одних биткоинов на ней было продано на сумму не менее 4 млрд долларов.

                           Криптовалюта — цифровая денежная единица, имеющая наднациональный характер. Самая известная криптовалюта — биткоин, но есть также лайткоины, эфир, монеро. Для их покупки действуют онлайн-криптобиржи, где обычные фиатные деньги (доллары, евро и др.) можно обменять на виртуальные.

                           Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых «дропов»). В 2013 году в письменном интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e рассказывал лишь, что площадка была основана выпускниками «Сколково» по имени Алексей и Александр.

                           Правда, в показаниях admin’а нет никакого «Сколково». Всю свою сознательную жизнь Билюченко живет в Новосибирске. До увлечения криптовалютами он отвечал за информационные технологии в новосибирской торговой сети «Большая Медведица», следует из его показаний и из программы конференции CodeFest-2012.

                           Билюченко отказался отвечать на вопросы Би-би-си. «В настоящий момент не могу давать какие-либо комментарии по причине того, что прохожу по уголовному делу свидетелем, нахожусь под государственной защитой и ограничен тайной следствия», — написал он в «Телеграм».

                           В показаниях Билюченко утверждает, что в начале 2010-х на одном из форумов познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался Винник. О том, что это сетевое имя мог использовать Винник, писал ранее и журнал РБК.

                           Российский адвокат Винника Тимофей Мусатов отказался передавать вопросы Би-би-си подзащитному, предложив приехать для разговора в Грецию на очередное судебное заседание по экстрадиции (выдачи Винника добиваются США, Россия и Франция).

                           В 2011 году WME и Билюченко запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей бесхитростное имя BTC-e (BTC — принятое обозначение биткоина). WME отвечал за финансовые операции, Билюченко — за техническую часть, поэтому он взял себе ник admin. В чате биржи ник был окрашен красным, за что пользователи прозвали его «красным админом».

                           Биржа быстро стала популярной, во многом благодаря отсутствию какой-либо системы верификации пользователей: чтобы продать или купить криптовалюту, достаточно было указать электронную почту. На западных площадках это невозможно, там действует неизменный принцип Know Your Customer: многие их них требуют от клиентов предоставить не только копию паспорта, но и, например, коммунальные счета.

                           Автор фото, U.S. Law Enforcement

                           Подпись к фото,

                           После ареста Винника домен BTC-e был изъят американскими правоохранительными органами, на сайте появилась «заглушка» с соответствующей надписью

                           Именно анонимность сделала BTC-e популярной среди кибермошенников площадкой, считают власти США. Через нее, например, были отмыты 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки Mt. Gox, следует из американского обвинительного заключения.

                           Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве, утверждает admin в показаниях. В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME. Логичным продолжением той встречи стало совместное решение поехать в Грецию на отдых, который закончился задержанием Винника и бегством Билюченко.

                           Лопнувший Wex

                           После того как в июле 2017 года на запястьях Винника защелкнулись наручники, биржа BTC-e перестала работать: сервера находились в США и были арестованы ФБР. Тысячи пользователей биржи паниковали и пытались достучаться до admin’а, требуя вернуть им криптовалюту.

                           В августе 2017 года оставшемуся на свободе основателю биржи написал уроженец Беларуси Дмитрий Васильев. В последние годы он был крупным клиентом BTC-e, торгуя в интересах китайских инвесторов, поэтому и у него был контакт admin’а в одном из мессенджеров.

                           Васильев рассказывал Би-би-си, что именно он предложил admin’у запустить BTC-e заново, его слова Билюченко подтверждает в показаниях. BTC-e возродилась осенью 2017 года под новым именем — Wex. Васильев стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

                           Подпись к фото,

                           Дмитрий Васильев более года числился официальным собственником Wex

                           Клиенты BTC-e составили ядро пользовательской базы новой биржи. В конце 2017 года Wex уже вошла в топ-20 самых популярных криптобирж мира, ее суточный оборот составлял 80 млн долларов. Но затем и Wex ушла в крутое пике. Технически биржа не работает с конца 2018 года, фактически жизнь на ней замерла еще летом этого года. Что случилось с площадкой?

                           До настоящего момента было известно лишь о смене ее собственников. В начале лета 2018 года официальный собственник сингапурской World Exchange Services Дмитрий Васильев заявил РБК, что намерен продать биржу Wex. Покупателем должен был выступить Дмитрий Хавченко — бывший киевский предприниматель, воевавший в Донбассе на стороне ДНР под позывным «Морячок». Сделка состоялась осенью 2018-го — официальное юрлицо биржи было оформлено на дочь Хавченко.

                           Журнал РБК писал, что за покупкой может стоять предприниматель Константин Малофеев.

                           Во время войны в Донбассе «Морячок» был близок к экс-премьеру самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Бородаю. Например, «Морячок» стоял по правую руку от Бородая во время церемонии передачи «черных ящиков» сбитого «Боинга-777» малайзийским властям. Бородай, в свою очередь, до войны трудился советником у Малофеева.

                           Автор фото, TASS

                           Подпись к фото,

                           Боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко («Морячок», слева) участвует в церемонии передачи «черных ящиков» рейса MH-17

                           Сам Константин Малофеев ранее говорил Би-би-си, что никогда не имел отношения к Wex. Материалы уголовного дела, возбужденного в Новочебоксарске, говорят как минимум о том, что Малофееву могла поступать информация о работе Wex, и с ним мог плотно общаться с Билюченко.

                           Би-би-си попросила представителя Малофеева о личной встрече с предпринимателем. Но она не состоялась, и все вопросы были заданы письменно.

                           «Учитывая предвзятый характер вопросов, основанных на сфабрикованных материалах, отвечать на них по существу нет смысла», — последовал ответ.

                           Голос Малофеева

                           В материалах уголовного дела есть двухчасовая аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи Wex, рассказали два источника, близких к следствию. Би-би-си удалось ознакомиться с ней.

                           Голос одного из мужчин очень похож на голос Константина Малофеева. Чтобы проверить, так ли это, Би-би-си отправила запись на экспертизу в петербургское АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов». В качестве образца голоса Малофеева Би-би-си представила отрывки из двух интервью предпринимателя. Фамилия идентифицируемого лица экспертам не называлась.

                           Главный вывод: речь на сравниваемых фрагментах принадлежит одному и тому же человеку.

                           На записи разговора о бирже Wex человек с голосом Малофеева называет своего собеседника «Леша». Знакомый admina’а, прослушавший фрагмент записи по просьбе Би-би-си, заявил, что он на «80% уверен», что это Билюченко.

                           Возможно, запись сделана в июле 2018 года: собеседники обсуждают заметку журнала РБК о намерениях «Морячка» купить биржу, опубликованную 4 июля.

                           Человек с голосом Малофеева демонстрирует глубокую вовлеченность в дела Wex. «Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex […] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю».

                           Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

                           Подпись к аудио,

                           Отрывок разговора человека с голосом, похожим на Константина Малофеева. Часть 1

                           Впрочем, биржу он предлагает закрыть. «В мае я тебе […] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. […] Я говорю: «Мне векс не нужен, мы его закрываем». Рухнет он сам, не сам, меня это не касается».

                           «Закрывать сервис, рабочий, который приносит доход?!» — недоумевает человек с голосом admin’а. «Слушай, такой доход, который он приносит, лучше бы он не приносил», — парирует его собеседник.

                           Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

                           Подпись к аудио,

                           Отрывок разговора человека с голосом, похожим на Константина Малофеева. Часть 2

                           Роль «Морячка» — экс-бойца ДНР Дмитрия Хавченко, купившего Wex, — в делах биржи, судя по разговору, лишь номинальная. «Мы не можем вводить сейчас ни одного нового человека на векс. Уже есть Морячок», — говорит человек с голосом Малофеева.

                           Би-би-си удалось найти документальные подтверждения фактам, которые упоминаются на этой записи.

                           Государственная криптобиржа

                           В показаниях следствию Алексей Билюченко подробно излагает свою версию событий, которые привели его к знакомству с Константином Малофеевым.

                           По его словам, с предпринимателем его свел упоминавшийся ранее адвокат Тимофей Мусатов. Бывший официальный владелец Wex Дмитрий Васильев говорит, что к Малофееву создатели биржи пошли за «административным ресурсом», следует из протокола его допроса. Васильев подтвердил Би-би-си подлинность своих показаний, имеющихся в распоряжении редакции.

                           Мусатов отказался комментировать слова Билюченко и Васильева. Летом 2018 года адвокат говорил РБК, что Васильев действительно «искал поддержку сильных мира сего» и в итоге «нашел ее», но не подтверждал, что знакомил Васильева с Малофеевым.

                           Мусатов хорошо знаком с предпринимательницей Натальей Касперской и ее мужем Игорем Ашмановым, известными своими консервативными взглядами на развитие IT-отрасли. Они постоянно участвуют в форумах Лиги безопасного интернета. Один из создателей лиги Константин Малофеев также любит порассуждать на этом форуме про необходимость создания «мобилизационного Рунета».

                           Если верить показаниям admin’а, Малофеев мог заинтересоваться возможностью развития проекта легальной криптовалютной площадки Vladex во Владивостоке.

                           Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

                           Подпись к фото,

                           Стенд Vladex на ВЭФ-2018

                           В распоряжении Би-би-си есть копия документа, озаглавленного «Меморандум о взаимопонимании» и якобы подписанного Малофеевым и Билюченко. Цель проекта сформулирована витиевато — построение во Владивостоке «на базе существующей биржи (Wex — прим. Би-би-си) новой биржи как специальной инфраструктуры расчетов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации».

                           В марте 2018-го во Владивостоке была зарегистрирована компания «Владэкс», 99% в которой принадлежат 24-летнему Кириллу Малофееву, сыну Константина Малофеева.

                           Кирилл Малофеев заявил, что его компания не имеет никакого отношения к проекту криптобиржи Vladex, а такого человека, как admin Алексей Билюченко, он не знает. Впоследствии корреспондент Би-би-си попросил его уточнить, почему почтовый адрес на сайте Vladex совпадает с юридическим адресом ООО «Владэкс». Малофеев-младший отправил в пресс-службу компании своего отца.

                           В записанном разговоре человек с голосом Малофеева-старшего несколько раз упоминает Vladex и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании «белого и пушистого сервиса».

                           «Так у нас же вроде была подписанная бумага?» — спрашивает человек с голосом admin’а. «У нас была подписанная бумага о рассмотреть. А сейчас будет уже конкретная бумага», — отвечает человек с голосом Малофеева, добавляя, что на предстоящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) у Vladex’а будет свой стенд.

                           Так и случилось: на ВЭФе, который прошел во Владивостоке в сентябре 2018 года, у Vladex был стенд со столиками для переговоров, девизом Flagship of the Digital Economy («Флагман цифровой экономики») и шоколадками в виде «золотых токенов» проекта. Тогдашний советник президента РФ Сергей Глазьев рассказал о проекте на сессии о цифровизации экономики. Он заявил, что Vladex создается «в соответствии с поручением нашего главы государства», лично раздал участникам сессии те самые шоколадки в виде токенов и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы — Антоном и Евгением.

                           Автор фото, Григоров Гавриил/TASS

                           Подпись к фото,

                           Константин Малофеев и экс-советник президента РФ Сергей Глазьев на саммите «Россия — Африка»

                           Вероятно, Антон — это 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ. Он обозначен как «автор проекта инвестиционной системы Vladex» на сайте Ассоциации менеджеров России, в которой возглавляет комитет по информационным технологиям, Немкин — бизнес-партнер московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова. Последний, в свою очередь, вместе с Малофеевым владел провайдером мобильного контента Nikita, писал РБК.

                           На фотографии, выложенной Антоном Немкиным «ВКонтакте» с «полей» ВЭФ, он стоит вместе с Жулановым и Глазьевым.

                           Автор фото, Росконгресс

                           Подпись к фото,

                           IT-предприниматель Антон Немкин утверждает, что «не имеет никакого отношения к господину Билюченко»

                           Корреспондент Би-би-си в письменной беседе во «ВКонтакте» пять раз спросил Немкина, знаком ли он с Билюченко. Однако IT-предприниматель во всех случаях проигнорировал вопрос. Его PR-помощник на аналогичный вопрос ответил, что «Антон Немкин не имеет никакого отношения ни к господину Билюченко, ни к его профессиональной деятельности».

                           Беседы на Лубянке

                           Некий «Антон» постоянно обсуждается в записи разговора двух мужчин — ему admin должен отдать базу пользователей криптобиржи, чтобы остаться на свободе.

                           «А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причем обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?» — говорит человек с голосом Малофеева.

                           О каких обещаниях «Антону» и ФСБ может идти речь? В показаниях Билюченко подробно излагает свою версию.

                           Автор фото, Google Street View

                           Подпись к фото,

                           Торгово-деловой центр «Новинский пассаж»

                           В конце апреля 2018 года, за несколько месяцев до презентации Vladex, Билюченко в очередной раз приехал в Москву и якобы отправился в офис Малофеева в «Новинском пассаже» на Садовом кольце. На тот момент его основной проект — Wex — вполне успешно работал, хоть и потерял позицию в топ-20 самых популярных криптобирж мира.

                           На этой встрече уже не обсуждались перспективы биржи Vladex, вместо этого «Антон» предложил Билюченко отдать «холодные кошельки» — флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. Эти поистине «золотые» флешки admin всегда носил с собой.

                           Билюченко отдал флешки, затем его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Там admin c сопровождающими ждали два с половиной часа, после чего «Антон» завел его в комнату, в который были несколько людей в штатском. Билюченко утверждает, что эти люди в течение 40 минут задавали вопросы по работе Wex.

                           На этом поездки по Москве не закончились. «Антон» увез admin’а в элитный отель Lotte на Новинском бульваре, где Билюченко провел ночь под охраной. Причем один из охранников якобы хотел остаться с Алексеем в той же комнате, и только после его возмущения взял стул и сел у входа в номер.

                           На следующий день, 26 апреля, Билюченко вновь отвезли в «Новинский пассаж». Там, утверждает admin, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России».

                           Проведя в отеле под охраной еще одну ночь и, по его словам, «опасаясь за свою жизнь», Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту. 27 апреля его привезли в офис рядом с отелем и предложили показать баланс биржи. Билюченко достал ноутбук, вставил в него флеш-карты и запустил процесс расшифровки, который длился около 12 часов.

                           Автор фото, Google Street View

                           Подпись к фото,

                           Отель Lotte на Новинском бульваре

                           Увиденное на экране не могло не впечатлить: на Wex на тот момент хранилась криптовалюта биржи на сумму, эквивалентную 450 млн долларов, говорит Билюченко в показаниях. Как минимум часть этих денег принадлежали клиентам Wex.

                           По словам Билюченко, «Антон» сказал, что для подготовки к переводу средств потребуется около двух недель. Близкий к следствию собеседник предполагает, что на тот момент у собеседников Билюченко просто еще не было собственных криптокошельков.

                           Билюченко увезли в аэропорт, откуда admin улетел в Новосибирск, что подтверждается данными системы «Розыск-Магистраль»: на его имя были взяты два билета из Москвы — на 26 и на 27 апреля.

                           Спустя две недели, в середине мая, Билюченко вернулся в столицу по просьбе «Антона». Все в том же «Новинском пассаже» «Антон» якобы потребовал от admin’а, чтобы он перевел всю криптовалюту на новые кошельки. Билюченко сделал это, после чего его отпустили в Новосибирск. В «Розыск-Магистрали» отражено, что на 15 мая у Билюченко было два купленных билета до Москвы и — вероятно, на всякий случай — три обратных, на 17-е, 18-е и 19-е числа.

                           Показания admin’а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно 350 млн долларов.

                           Криптоследы

                           Билюченко утверждает, что и после перевода криптовалюты давление на него не прекратилось.

                           Как следует из его показаний, в середине июля он в очередной раз прилетел в Москву на встречу с Малофеевым, и вновь из «Новинского пассажа» отправился на разговор в ФСБ (июльские перелеты Билюченко подтверждаются данными системы «Розыск-Магистраль»).

                           Возможно, тогда и была сделана запись разговора двух мужчин, которая есть у Би-би-си: в конце разговора человек с голосом Малофеева сообщает, что должен отъехать на час, на что предположительно admin отвечает, что ему еще нужно ехать «на Лубянку».

                           Автор фото, Google Street View

                           Подпись к фото,

                           Приемная ФСБ на Кузнецком мосту в Москве

                           На этот раз в приемной на Кузнецком мосту с Билюченко беседовали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ с именами «Игорь» и «Григорий», следует из показаний Алексея. Беседа длилась пять часов, речь шла о том, что admin должен отдать базу пользователей Wex. Об этом же, как следует из записи разговора, говорил и человек с голосом Малофеева.

                           «Базу сдать все равно придется. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. […] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. […] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь «Аль-Каиду» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России. — Би-би-си), Навального?»

                           После беседы в приемной ФСБ Билюченко вернулся в Новосибирск, куда, по его словам, через несколько дней прибыли все те же «Игорь» и «Григорий», которые провели обыск и изъяли всю найденную компьютерную технику и внешние носители.

                           На них хранится информация о базе клиентов и оставшихся криптоактивах Wex, рассказывает собеседник, близкий к следствию: завладев физическими носителями, проводившие обыск люди якобы не смогли получить ключей для дешифровки.

                           Подпись к фото,

                           С лета 2018 года торги на криптобирже Wex фактически не ведутся

                           По утверждению одного из источников, близких к следствию, возможное участие чекистов в переговорах с Билюченко изучали в управлении «М» ФСБ, которое отвечает за контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы.

                           Как рассказал Би-би-си собеседник, близкий к ФСБ, назначить встречу в приемной на Кузнецком мосту может любой действующий сотрудник службы: сделать это достаточно легко, вопрос согласовывается на уровне начальника отдела,

                           «Если сотрудники [ФСБ] участвовали в какой-то незаконной операции, то это позорная история. Видимо, решили, что деньги левые», — комментирует показания Билюченко собеседник Би-би-си.

                           В ФСБ и МВД не ответили на запросы Би-би-си.

                           Если предположить, что версия Билюченко правдивая, то что можно сделать с криптовалютой на сумму в 450 млн долларов? В день в Москве можно обналичить «крипты» на 3-4 млн долларов без падения в цене, но с выплатой комиссии за обнал, утверждает крупный российский криптобизнесмен. «При падении на 1% можно и больше», — говорит он.

                           Тотальное сомнение

                           Поможет ли открытие уголовного дела по статье «мошенничество» клиентам Wex вернуть хотя бы какую-то часть своих криптоактивов?

                           Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин говорит, что при строгом подходе к уголовному кодексу криптовалюта не соответствует критериям имущества, которое может быть предметом хищения. Правда, по его мнению, неправомерное завладение криптовалютой можно квалифицировать как подготовку к дальнейшему хищению денежных средств, на которые можно обменять биткоины, эфир и другие виртуальные валюты.

                           Билюченко в своих показаниях утверждает, что стал жертвой «мошеннических действий с целью завладения активами биржи».

                           Экс-боец ДНР «Морячок», Дмитрий Хавченко, на дочь которого записано юрлицо рухнувшего Wex, во всем винит как раз admin’а. Как следует из показаний Билюченко, весной 2019 года «Морячок» в сопровождении охраны даже приезжал к его дому в Новосибирске. Это подтвердил Би-би-си и сам Хавченко. Но личного разговора не состоялось: Билюченко и Хавченко поговорили по телефону.

                           По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко. «Фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было», — заявил «Морячок» Би-би-си. Его люди, по его словам, по-прежнему ищут следы криптоактивов Wex в Новосибирске.

                           Отчаявшиеся клиенты Wex в профильных чатах бесконечно обсуждают, с кого же теперь «держать спрос». Как говорит представитель инициативной группы пользователей биржи Александр Терентьев, «сначала нужно прояснить детали по транзакциям и сложить картину в голове. До конца никто не верит ни админу, ни тем более Хавченко».

                           Экспертизу записи двухчасового разговора о судьбе биржи Wex для Би-би-си делало АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов». Ранее эта лаборатория занималась восстановлением магнитных фонограмм с АПЛ «Курск» и диагностикой аутентичности фонограмм с разбившегося под Смоленском Ту-154 с президентом Польши на борту.

                           Эксперт — Полина Зубова — ранее работала в экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Петербургу и Ленобласти, затем возглавляла отдел видеофонографических исследований Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы минюста.

                           По оценке лаборатории, качество основной записи в целом удовлетворительное, разборчивость речи «практически полная». Главный вывод: речь на сравниваемых записях принадлежит одному и тому же человеку. Так, например, говорящие имеют одну и ту же высоту и силу голоса, стиль и высоту артикуляции, одинаковую специфику произнесения отдельных групп гласных и согласных.

                           Админ биржи WEX (BTC-e) рассказал, как ФСБ забрала у него $450 млн и данные всех пользователей / Хабр

                           
                           Как admin’а перевозили по Москве 25-27 апреля 2018 года. После серии переездов и бесед он отдал сопровождающим активы биржи. Источник: из показаний Билюченко в рамках уголовного дела о мошенничестве с активами Wex. Инфографика: BBC

                           Русская служба BBC News опубликовала результаты расследования, показания свидетелей и расшифровки переговоров, которые помогают понять, куда ушли деньги с крупнейшей русскоязычной криптобиржи WEX (бывшая BTC-e), прекратившей работу в прошлом году. Все ключи хранились у Алексея Билюченко (ник admin) на флэшке, которую он всегда носил с собой.

                           Мужчина задержан и дал показания.
                           
                           В июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX (бывшая BTC-e) остановила вывод средств. В августе стало известно о банкротстве биржи. Тысячам клиентов не вернули средства со счетов. По подсчётам инициативной группы, объём потерь превысил $400 млн. Инициативная группа поставила задачу найти потерянные средства и виновных.

                           Против владельца биржи, уроженца Минска с российским гражданством Дмитрия Васильева в Казахстане завели уголовное дело. В июле 2018 года он был задержан, но денег не нашли, также как у Александра Винника, которого считают владельцем BTC-e.

                           Сам Винник уже два с половиной года содержится в тюрьме в Салониках, где его арестовали по запросу ФБР. Американские власти называют его одним из руководителей BTC-e и обвиняют в отмывании денег. За экстрадицию Винника сейчас борются между собой США, Россия и Франция.

                           
                           Александр Винник после длительной голодовки в Салониках. Фото: Юрий Малинов/ТАСС

                           Тем временем обанкротившаяся биржа WEX формально перешла в собственность бывшего ополченца ДНР Дмитрия Хавченко с позывным «Морячок».

                           
                           Дмитрий Хавченко (на фото слева) участвует в церемонии передачи «чёрных ящиков» рейса MH-17. Фото: ТАСС

                           Поскольку сотрудники сингапурского бизнес-реестра, где она была зарегистрирована, отказались переоформить её на него лично, официальным владельцем стала его проживающая в Москве дочь Дарья Хавченко.

                           Хавченко поставил задачу найти «сокровища Винника» и вернуть хотя бы часть денег инвесторам.

                           Ключевым в этом расследовании стало задержание и допрос admin’а. Под этим ником работал Алексей Билюченко, сооснователь BTC-e и партнёр Винника по бирже WEX. Ребята познакомились в 2010 году на одном из форумов, где Винник скрывался под ником WME.

                           В 2011 году WME и admin запустили биржу по продаже криптовалюты, дав ей название BTC-e. Долгое время Билюченко и Винник избегали личных встреч и общались только в мессенджерах, а впервые встретились только в 2014 году в Москве. В 2016 году admin с семьей приехал в гости к семье WME.

                           В 2017 году admin и WME с жёнами поехали на отдых в Грецию, но для конспирации жили отдельно. Винника арестовали в Северной Греции, когда Билюченко был на Крите.

                           Узнав об аресте партнёра, Билюченко уничтожил компьютер и диски с информацией о работе биржи и тут же уехал в аэропорт города Ираклион, где купил билет до Новосибирска через Москву.

                           К этому моменту биржа BTC-e прекратила работу. В своих показаниях Билюченко утверждает, что на момент краха на ней хранилось 65 тысяч биткоинов и другой криптовалюты на общую сумму более 1 млрд долларов по курсу того времени.

                           В конце 2018 года следственным отделом полиции Новочебоксарска на Билюченко было заведено дело по заявлению одного из клиентов биржи WEX. К оперативной работе впоследствии подключились сотрудники управления «К» МВД России. В конце концов, Билюченко был задержан — и начал сотрудничество со следствием.

                           Перечисленные в статье факты подтверждаются показаниями свидетелей, самого Билюченко, данными системы «Розыск-Магистраль» и другими источниками.

                           Билюченко рассказал, что когда ФБР арестовало сервера BTC-e и добилось задержания Винника, биржа перестала работать. Тогда с ним по мессенджеру связался Дмитрий Васильев — крупный клиент BTC-e, который торговал в интересах китайских инвесторов. Он предложил возродить BTC-e под названием WEX — и стал собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

                           
                           Дмитрий Васильев

                           Почти сразу после запуска к концу 2017 года Wex вошла в топ-20 крупнейших криптобирж мира, её суточный оборот составлял $80 млн.

                           Как отмечалось выше, летом 2018 года Васильев продал юрлицо ополченцу Хавченко. Расследование BBC News делает вывод, что Хавченко был лишь номинальным владельцем. На самом деле admin тесно работал с известным российским предпринимателем Константином Малофеевым, на которого раньше вышел Васильев в поисках «административного ресурса».

                           Константин Малофеев — российский управленец и предприниматель, председатель совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель телеканала Царьград ТВ, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», председатель наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства, член попечительского совета некоммерческого партнёрства «Лига безопасного интернета».

                           В распоряжение издания попала аудиозапись разговора двух мужчин о судьбе биржи WEX. Экспертиза петербургского АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов» показала, что один из них — Константин Малофеев (на экспертизу были отправлены образцы голоса без именования лица). По оценке лаборатории, качество основной записи в целом удовлетворительное, разборчивость речи «практически полная». Главный вывод: речь на сравниваемых записях принадлежит одному и тому же человеку. Так, например, говорящие имеют одну и ту же высоту и силу голоса, стиль и высоту артикуляции, одинаковую специфику произнесения отдельных групп гласных и согласных.

                           На записи разговора о бирже WEX человек с голосом Малофеева называет своего собеседника «Лёша». Знакомый admina’а, прослушавший фрагмент записи по просьбе Би-би-си, заявил, что он на «80% уверен», что это Билюченко.

                           Разговор предположительно сделан в июле 2018 года и продолжался два часа: «Есть большое подозрение у всех участников процесса, что у тебя есть больше, чем ты положил на биржу. То, что ты имел отношение к BTC-e, это очевидно, а на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на Wex […] Тебя держат на плаву потому, что я говорю, что ты мой, и я за тебя отвечаю, — говорит человек с голосом Малофеева. — В мае я тебе […] говорил о том, что мы должны работать, что все решения должен принимать я. Я тебе говорил? Говорил. А ты куда-то уехал. Долго не приезжал. В это время происходят разные события. Мир не стоит же на месте. […] Я говорю: мне векс не нужен, мы его закрываем. Рухнет он сам, не сам, меня это не касается».

                           Человек с голосом Малофеева несколько раз упоминает легальную криптовалютную площадку Vladex (компания «Владэкс» зарегистрирована в 2018 году на 25-летнего сына Малофеева) и рассказывает, что на высоком государственном уровне уже подписана бумага о создании «белого и пушистого сервиса».

                           Компания «Владэкс» представлялась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), а партнёры подписали бумагу о том, что «на базе существующей биржи (Wex — прим. Би-би-си) будет создана новая биржа как специальная инфраструктура расчётов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации» (копия документа есть в редакции).

                           На форуме ВЭФ у компании был стенд, а на сессии о цифровизации экономики о проекте рассказал тогдашний советник президента Сергей Глазьев. Он заявил, что Vladex создается «в соответствии с поручением нашего главы государства», лично раздал участникам шоколадки в виде токенов и пригласил всех желающих на стенд Vladex для разговора с разработчиками платформы — Антоном и Евгением.

                           
                           Стенд Vladex на Восточном экономическом форуме − 2018 во Владивостоке (сентябрь 2018 года)

                           На сайте Ассоциации менеджеров России «автором проекта инвестиционной системы Vladex» указан 35-летний Антон Немкин, бывший сотрудник ФСБ. Немкин утверждает, что «не имеет никакого отношения к господину Билюченко».

                           
                           Антон Немкин. Фото: Росконгресс

                           В аудиозаписи некий «Антон» упоминается несколько раз. Это ключевое условие договорённости с admin’ом. Чтобы остаться на свободе, он был обязан передать базу пользователей биржи: «А то, что ты не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. В любом случае они к тебе придут. Потому что ты в любом случае пообещал и не сделал. Причём обещал Антону. Обещал им там на Лубянке. Это реально можно вот так — ФСБ обещать и не делать?» — говорит человек с голосом Малофеева.

                           В показаниях Билюченко следствию он подробно рассказал, что в конце апреля 2018 года он заехал в офис Малофеева, где «Антон» предложил Билюченко отдать «холодные кошельки» с активам биржи WEX, их admin всегда носил с собой.

                           Билюченко отдал флэшки, затем его повезли в приёмную ФСБ, где он 40 минут рассказывал сотрудникам о работе биржи. После ночи в гостинице под охраной Билюченко опять привезли в офис Малофеева и потребовали отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдёт в «фонд ФСБ России».

                           На тот момент на бирже хранилось криптовалюты на сумму около $450 млн.

                           Через две недели Билюченко снова вызвали в Москву, где он непосредственно осуществил перевод криптовалюты на другие кошельки. Это произошло в середине мая 2018 года.

                           По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов.

                           После этого сотрудники ФСБ прибыли на квартиру admin’а, изъяли всю найденную компьютерную технику и внешние носители со всеми данными криптобиржи и базой пользователей. Об этом предупреждал человек с голосом Малофеева: «Базу сдать всё равно придётся. Это не я, это государство. А то, что не сдал государству и на свободе, так только потому, что за тебя вписываются. […] Если ты работаешь на большую историю, которая нужна государству, в этом случае к тебе совершенно другой подход. […] А кто тебя знает, может, ты там прокручиваешь Аль-Каиду (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России), Навального?»

                           По словам источника, завладев физическими носителями, проводившие обыск люди не смогли получить ключей для дешифровки.

                           Сейчас Алексей Билюченко проходит по делу свидетелем. Следствие продолжается. Инициативная группа потерпевших инвесторов обсуждает на форумах план дальнейших действий.
                           

                           Минутка заботы от НЛО

                           
                           Этот материал мог вызвать противоречивые чувства, поэтому перед написанием комментария освежите в памяти кое-что важное:

                           За что в Италии задержали россиянина Дмитрия Васильева

                           В Италии задержан экс-владелец криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Правда, до сих пор неизвестно, в чем подозревают россиянина. Он известен тем, что был партнером Александра Винника, арестованного в Греции по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. «Коммерсантъ FM» обсудил задержание с участниками криптоиндустрии. Подробности — у Ивана Якунина.

                           Краткое содержание предыдущих серий: биржа BTC-E, владельцем которой был Александр Винник, была заблокирована после претензий ФБР, самого Винника задержали по подозрению в отмывании $4 млрд, а вкладчики не могли получить деньги назад. Спустя время произошел ребрендинг — BTC-E стала биржой Wex, а новая администрация пообещала вернуть инвесторам их средства. Оператором Wex выступила некая сингапурская компания, владельцем которой и был задержанный в Италии Дмитрий Васильев.

                           Но и это не все. Случилась сомнительная история с перепродажей актива бойцу ДНР с позывным «Морячок», после чего и Wex заблокировала вывод средств и вызвала гнев трейдеров.

                           О фигуре Дмитрия Васильева и его роли в этой сделке участникам рынка известно немного, говорит сооснователь и партнер блокчейн-проекта Token Box Владимир Смеркис: «Имя Дмитрия Васильева достаточно долго муссировалось в последние два года. Была история с перепродажей биржи, которая тоже была покрыта мраком. Когда Wex уже функционировала, на ней курсы валют сильно разнились с основными биржами, на которых были действительно большие объемы торгов. Так что, думаю, здесь у правоохранителей могли быть вопросы так же, как у инвесторов, которые хранили свои средства на бирже BTC-E, а затем на Wex. Насколько господин Васильев имел отношение к этим площадкам, мне доподлинно неизвестно.

                           Но не исключено, что в этой ситуации может быть много теневых историй, которые следователи из разных стран мира расследуют».

                           Пока в истории очень много неясных моментов. Был ли Дмитрий Васильев бенефициаром? Почему пришли именно за ним, если он к активу уже не имеет никакого отношения? А главное — в чем его подозревают? В итальянской полиции пока хранят молчание. Пресс-атташе российского посольства Дмитрий Гурин отказался комментировать «Коммерсантъ FM» эту тему.

                           В свою очередь, управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов считает, что это связано с требованиями инвесторов: «Сейчас криптовалютные активы ушли от своих минимумов, в частности, биткойн, что вызвало так называемую очередь кредиторов, которые более активно пытаются вернуть свои инвестиции, предъявлять требования, по их мнению, бенефициарам биржи Wex.

                           Поэтому это такая небольшая война за активы, которая ведется разными способами.

                           Если основатель биржи какие-то активы уступит, то, соответственно, это обвинение быстренько растворится. Если нет, значит, инвесторы будут дальше бодаться».

                           Действительно, в начале этого года инициативная группа трейдеров, которые не могли вывести деньги из Wex, написала больше 50 обращений в российскую полицию. Общая сумма требуемой компенсации — больше $10 млн. Но едва ли им удастся вернуть средства, полагает совладелец криптомаркета Coin Place Станислав Тэо: «Я думаю, обвинение уже никуда не растворится, и никто из тех, кто написал заявление, своих денег не получит. У Wex были проблемы: кассовый разрыв говорит о том, что все долги они покрыть не смогут. Погашение части средств не решит эту проблему. О том, что биржа перестала работать, все уже давно знают, никакого влияния на цену криптовалюты эта новость оказать не может. Если BTC-E занимало значительный рынок, то Wex не был каким-то системообразующим активом. Это просто подчищение каких-то старых хвостов, которые остались с 2018 года».

                           Как дело Дмитрия Васильева отразится на перспективах Александра Винника — вопрос открытый. Он сейчас находится в греческой тюрьме, его экстрадиции добиваются Россия, США и Франция. По его делу Васильев выступал экспертом. Вероятно, тот, кто выступит экспертом по делу Васильева, тоже окажется на карандаше у следствия, но об этом мы узнаем позже.

                           Адвокат Александра Винника в пятницу был недоступен для комментариев.

                           Ошибка 404: страница не найдена

                           © Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.

                           В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»), «Асбат аль-Ансар», «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»), «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), «Лашкар-И-Тайба», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»), «Движение Талибан», «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»), «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи»), «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»), «Дом двух святых» («Аль-Харамейн»), «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии), «Исламский джихад – Джамаат моджахедов», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), «Синдикат «Автономная боевая террористическая организация (АБТО)», Террористическое сообщество – структурное подразделение организации «Правый сектор» на территории Республики Крым, «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение от Аллаха милоственного и милосердного СИРИЯ), Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph), «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад», «Чистопольский Джамаат», «Рохнамо ба суи давлати исломи» («Путеводитель в исламское государство»), Террористическое сообщество «Сеть», «Катиба Таухид валь-Джихад».

                           Что будет с биржей BTC-e и вернут ли пользователям деньги: мнения экспертов

                           С этим согласны не все. Евгений Савельев, CEO и основатель Scori.co, уверен, что пользователи получат назад свои деньги, а биржа заработает очень скоро:

                           .

                           Антон Дзятковский, основатель MicroMoney, видит два варианта развития ситуации:

                           Как это повлияет на рынок?

                           Регулирование в США обязательно отразится на поведении азиатских банков в Сингапуре и Гонконге, через которые выводятся полученные по ICO средства, говорит говорит Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital:

                           Банки могут требовать подтверждения, что в ICO не участвовали граждане США, которые дать невозможно. Могут создаваться сложности в открытии счетов для стартапов, проводящих ICO, а регистрация выпуска токенов в SEC и получение всех легальных разрешений вряд ли будет лёгким, дешёвым и доступным мероприятием.

                           Однозначно, время «доступных ICO для всех» подходит к концу.

                           — Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель FortCapital.

                           Алексей Поспехов, директор Futur Capital, считает, что американский регулятор лишний раз напомнил о том, что финальное слово остаётся за ним и он действительно продолжает быть большой силой, которая старается выстроить систему, защищающую права инвесторов.

                           Для рынка это не значит ничего, так как BTC-e не был белой биржей. Все серьёзные структуры прекрасно понимали, что это — серая зона и есть определённые риски. Это означает, что в ближайшее время регуляция усилится, а все истории с криптобиржами введут в правовое поле, чтобы регулировать рынок. В итоге произойдёт стабилизация и обеление рынка. На рынке это никак не отразится, потому что после последних событий курс всех криптовалют упал всего на 10%.

                           Алексей Поспехов Директор Futur Capital

                           SEC показали своё отношение к тому, как Россия развивается в данном секторе, уверена Ани Асланян, основатель телеграм-канала @blockchainrf:

                           Как показывает практика и новости этой недели — SEC показали своё отношение к тому, как Россия развивается в данном секторе. Ни для кого не секрет, что эта биржа была российского происхождения.

                           Такие жестокие меры США демонстрирует для того, чтобы показать, что хочет регулировать рынок на международном уровне. Можно сделать вывод о том, что это продуманные шаги США. В ближайшее время все прояснится.

                           — Ани Асланян, основатель телеграм-канала @blockchainrf 

                           Можно ли назвать это рэкетом со стороны США — вопрос риторический. Но прибегать к подобным мерам, чтобы иметь возможность регулировать криптовалюту — уже слишком.

                           Как отреагируют криптоанархистыТе, кто выступает за полную свободу криптовалюты и против ее регулирования и чем обернётся это покушение на свободу криптомира для США — станет ясно в ближайшее время.

                           Со счёта биржи BTC-e вывели $95 млн → Roem.ru

                           С биржи BTC-e, чья работа была заблокирована американскими властями, перед самым закрытием вывели $95 млн. При этом все средства были выведены одной транзакцией. Судя по сообщениям в Twitter биржи, на BTC-e оказались заблокированы как минимум сотни тысяч долларов пользователей, пытавшихся заработать на буме криптовалют, по некоторым оценкам оборот BTC-e мог составлять до $1 млрд.

                           26 июля офис прокурора штата Калифорния распространил заявление, к котором говорится что арестованный в Греции россиянин Александр Винник управлял биржей BTC-e, а также был вовлечен в отмывание денег и другие преступления.

                           «Мы намерены и в будущем не только преследовать людей за совершенные киберспреступления, но и предпринимать действия чтобы воспрепятствовать получению выгоды от этих преступлений, перекрывая каналы вывода и отмывания денежных средств», — говорится в заявлении офиса прокурора.

                           Криптовалютная биржа BTC-E днём 25 июля оказалась недоступна для пользователей. Официально представители площадки объяснили это техническими работами. Последнее сообщение в Twitter биржи датировано 26 июля.

                           Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce

                           — BTC-E (@btcecom) July 26, 2017

                           Уже стало известно, что имели в виду американские власти под каналами отмывания средств. По данным исследования, проведенного Google компанией Chainalysis, специализирующейся на аналитике в области блокчейн и Университетом Калифорнии, с помощью BTC-e с 2014 года выводилось до 95% средств, которые жертвы платили в качестве выкупа за разблокировку компьютеров, атакованных вирусами. В частности через эту биржу отмывались средства, полученные от жертв вирусов Locky, Cerber и нашумевшего недавно WannaCry.

                           По другой информации, Винник мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства криптовалютной биржи Mt.Gox. Три года назад биржа, на которой концентрировалось 70% всей мировой торговли биткоинами, подверглась хакерской атаке, в ходе которой было похищено около $500 млн.

                           Что случилось с BTC-e.com (и Wex.nz)? — Восстановление криптоактивов

                           Что случилось с BTC-e.com?

                           Если бы вы вошли на криптовалютный веб-сайт BTC-e 25 июля 2017 года в надежде управлять своим крипто-портфелем, вас бы встретили сбивающим с толку сообщением:

                           Вход в систему позже не имеет значения. Сайт не работал. Постоянно.

                           И это самая скучная часть истории. Но мы забегаем вперед. Давай вернемся.

                           BTC-e — платформа для торговли криптовалютой, основанная в июле 2011 года и закрытая в 2017 году. Она позволяла торговать между долларом США, российским рублем и евро, а также биткойнами, Litecoin, Ethereum и другими криптовалютами.

                           Правительство США закрыло биржу по обвинениям в причастности к отмыванию денег для схем вымогательства. Фактически, одна группа исследователей безопасности подсчитала, что BTC-e использовался для конвертации 95% всех платежей вымогателей в фиатную валюту.

                           ( Краткое примечание: Программы-вымогатели — это тип вредоносного программного обеспечения, которое шифрует файлы человека или организации, делая их недоступными. Хакер, установивший программное обеспечение, разблокирует файлы только в обмен на выкуп, обычно платный. в криптовалюте. Чтобы превратить криптовалюту в фиатную валюту, необходима криптобиржа, такая как BTC-e.)

                           Считается, что один из основателей BTC-e, гражданин России Александр Винник, участвовал в краже 530 000 из более чем 800 000 биткойнов, украденных с Mt Gox.

                           Винник был приговорен к пяти годам тюремного заключения во Франции в 2020 году, но все еще находится в розыске для экстрадиции как в Россию, так и в США.

                           В этой статье мы расскажем вам об истории сайта, юридических (а также незаконных) целях, для которых он использовался, а также об уголовных обвинениях и обвинительных приговорах, связанных с ним.

                           Что такое BTC-e?

                           Будь то централизованные биржи, такие как Binance, Kraken и Coinbase, или децентрализованные протоколы, такие как Uniswap или Pancake swap, нет недостатка в вариантах для покупки, продажи и хранения монет и токенов.

                           Однако так было не всегда, и какое-то время количество вариантов было сильно ограничено. По этой причине BTC-e приобрел известность вскоре после его выпуска в 2011 году и в какой-то момент обрабатывал 3% от всего известного объема BTC.

                           В первые годы платформа страдала от частых простоев, в основном из-за постоянных DDOS-атак и проблем с серверами. Однако со временем надежность повысилась, а ее популярность продолжала расти.

                           Скриншот BTC-e.com панель управления

                           25 июля 2017 года пользователи начали жаловаться на то, что любые попытки доступа к сайту были встречены сообщением Министерства юстиции США о том, что домен был конфискован в результате совместного расследования Секретной службы США и ФБР.

                           Согласно заявлению Майкла Д. Амбросио, специального агента USSS, «BTC-e был известен своей ролью в многочисленных программах-вымогателях и другой киберпреступной деятельности; его устранение является значительным достижением и должно служить напоминанием о нашем глобальном потенциале борьбы с транснациональной киберпреступностью.”

                           Это расследование оставило многих пользователей без доступа к своим средствам и с гораздо большим количеством вопросов, чем ответов. Однако BTC-e отверг эти обвинения и заявил, что человек, арестованный в связи с этими преступлениями, вышеупомянутый Александр Винник, не был сотрудником или основателем ныне несуществующей криптобиржи.

                           Открытие Wex.nz

                           В результате расследования и ареста домена ФБР стало владельцем почти 38% всех криптовалют и фиатных денег, хранящихся на бирже.

                           В ответ на это те, кто стоял за BTC-e, запустили еще одну биржу и переименовали себя в Wex.nz, пообещав выплатить компенсацию всем клиентам, потерявшим средства в результате ареста. Wex.nz был копией 1: 1 предыдущего сайта BTC-e и стремился продолжить с того места, где остановилась старая платформа BTC-e.

                           Хотя некоторые пользователи сообщили, что получили около половины своих потерянных средств, обещанный возврат так и не был осуществлен, и бизнес начал сильно замедляться.

                           Всего через год эксплуатации Wex.nz потерял многие из своих доменных имен и продолжил отключать снятие средств перед полным закрытием. К сожалению, это закрытие снова оставило многих инвесторов без доступа к своим средствам.

                           На момент закрытия Wex.nz управлялся гражданином России по имени Дмитрий Васильев, который продал базу данных WEX.nz человеку по имени Дмитрий Хавченко.

                           Как будто в этой истории нет ничего необычного, Хавченко был бывшим ополченцем, который воевал в Крыму, поддерживая аннексию России.У него не только были связи с могущественным российским олигархом Константином Малофеевым, но у него также были планы начать новый обмен криптовалютой с использованием базы данных Wex, штаб-квартиру которой он планировал разместить на Донбассе, Украина, который в то время был зоной боевых действий.

                           В этот момент Алексей Билюченко, бывший технический администратор BTC-e и соучредитель Wex, был арестован в России в рамках уголовного расследования, проводимого российскими властями. Расследование было основано на многочисленных жалобах, поданных в России и Казахстане, о том, что в период с июля по октябрь 2018 года из кошельков Wex уходили криптовалюты на миллионы долларов.

                           Находясь под стражей, Билюченко утверждал, что его заставили отправить большую часть криптовалюты, принадлежащей Wex, в кошельки, принадлежащие сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая, как некоторые могут знать, является печально известным преемником советской системы безопасности. КГБ. На данный момент ФСБ отказалась комментировать эти утверждения.

                           Бывший технический администратор также заявил, что он был близок с бывшим оператором BTC-e Александром Винником и что до своего ареста в Греции Винник был причастен к Mt.Gox скандал и помогал хакерам отмывать украденные биткойны через BTC-e.

                           Винник, г. Gox и BTC-e

                           Как некоторые знают, Mt. Gox — это японская криптовалютная биржа, которая была запущена в 2010 году и действовала до февраля 2014 года. В свое время Mt. Gox обработал более 70% всех биткойн-транзакций во всем мире и считается многими первым значительным обменом криптовалюты.

                           В феврале 2014 г. Gox прекратил торговлю и подал заявление о защите от банкротства.Вскоре после этого биржа объявила, что с платформы было украдено около 850 000 биткойнов.

                           Между украденными биткойнами, Винником и BTC-e существует прямая связь. Согласно WizSec, примерно в 2011 году хакер или группа хакеров получили доступ к закрытым ключам, которые предоставили им доступ к крупному Mt. Криптовалютный кошелек Gox.

                           С того времени 850 000 биткойнов были удалены с платформы и отмыты через обширную сеть кошельков в нескольких разных странах.Из 850 000 биткойнов, взятых с Mt. Gox, утверждается, что около 300000 украденных биткойнов пошли напрямую в три кошелька, к которым мог получить доступ только администратор BTC-e, один из которых контролировался непосредственно Ванником.

                           Помимо Mt. Gox, власти США заявили, что Vannik и BTC-e были причастны к отмыванию более 95% всех платежей, связанных с программами-вымогателями, и что сам Ванник приложил руку к разработке программы-вымогателя под названием Locky.

                           Что случилось с Винником?

                           В результате международного ордера, поданного США, Ванник был арестован в июле 2017 года, когда он отдыхал на севере Греции.Вскоре после того, как его арест был обнародован, российские власти подали заявление об экстрадиции, надеясь вернуть Ванника в Россию, чтобы судить его по обвинениям в отмывании денег и мошенничестве.

                           Из-за этого Греция оказалась в трудном положении по двум причинам. Во-первых, Россия была ведущим поставщиком Греции как нефти, так и природного газа, а во-вторых, США были самым известным союзником Греции по НАТО.

                           В попытке умиротворить обе стороны Греция отправила Ванника во Францию ​​в 2020 году, где он был в конечном итоге приговорен к пяти годам тюремного заключения.Однако год спустя Ванник был оправдан по нескольким обвинениям, поскольку французские власти не смогли доказать никакой связи между Ванником и распространением программного обеспечения-вымогателя Locky.

                           По состоянию на апрель 2021 года Ванник все еще отбывает тюремный срок, а Россия и США продолжают сражаться за экстрадицию. Спорный вопрос усугубился, когда США обвинили Россию в отмывании денег через BTC-e в попытке помешать президентским выборам 2016 года.

                           Страница не найдена

                           • Образование

                             • Общий

                               • Словарь
                               • Экономика
                               • Корпоративные финансы
                               • Рот ИРА
                               • Акции
                               • Паевые инвестиционные фонды
                               • ETFs
                               • 401 (к)

                             • Инвестирование / Торговля

                               • Основы инвестирования
                               • Фундаментальный анализ
                               • Управление портфелем
                               • Основы трейдинга
                               • Технический анализ
                               • Управление рисками
                           • Рынки

                             • Новости

                               • Новости компании
                               • Новости рынков
                               • Торговые новости
                               • Политические новости
                               • Тенденции

                             • Популярные акции

                               • Яблоко (AAPL)
                               • Тесла (TSLA)
                               • Amazon (AMZN)
                               • AMD (AMD)
                               • Facebook (FB)
                               • Netflix (NFLX)
                           • Симулятор
                           • Ваши деньги

                             • Личные финансы

                               • Управление благосостоянием
                               • Бюджетирование / экономия
                               • Банковское дело
                               • Кредитные карты
                               • Домовладение
                               • Пенсионное планирование
                               • Налоги
                               • Страхование

                             • Обзоры и рейтинги

                               • Лучшие онлайн-брокеры
                               • Лучшие сберегательные счета
                               • Лучшие домашние гарантии
                               • Лучшие кредитные карты
                               • Лучшие личные займы
                               • Лучшие студенческие ссуды
                               • Лучшее страхование жизни
                               • Лучшее автострахование
                           • Советники

                             • Ваша практика

                               • Управление практикой
                               • Непрерывное образование
                               • Карьера финансового консультанта
                               • Инвестопедия 100

                             • Управление благосостоянием

                               • Портфолио Строительство
                               • Финансовое планирование
                           • Академия

                             • Популярные курсы

                               • Инвестирование для начинающих
                               • Станьте дневным трейдером
                               • Торговля для начинающих
                               • Технический анализ

                             • Курсы по темам

                               • Все курсы
                               • Торговые курсы
                               • Курсы инвестирования
                               • Финансовые профессиональные курсы

                           Представлять на рассмотрение

                           Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

                           дом
                           • О нас
                           • Условия эксплуатации
                           • Словарь
                           • Редакционная политика
                           • Рекламировать
                           • Новости
                           • Политика конфиденциальности
                           • Свяжитесь с нами
                           • Карьера
                           • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
                           • #
                           • А
                           • B
                           • C
                           • D
                           • E
                           • F
                           • г
                           • ЧАС
                           • я
                           • J
                           • K
                           • L
                           • M
                           • N
                           • О
                           • п
                           • Q
                           • р
                           • S
                           • Т
                           • U
                           • V
                           • W
                           • Икс
                           • Y
                           • Z
                           Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

                           Страница не найдена

                           • Образование

                             • Общий

                               • Словарь
                               • Экономика
                               • Корпоративные финансы
                               • Рот ИРА
                               • Акции
                               • Паевые инвестиционные фонды
                               • ETFs
                               • 401 (к)

                             • Инвестирование / Торговля

                               • Основы инвестирования
                               • Фундаментальный анализ
                               • Управление портфелем
                               • Основы трейдинга
                               • Технический анализ
                               • Управление рисками
                           • Рынки

                             • Новости

                               • Новости компании
                               • Новости рынков
                               • Торговые новости
                               • Политические новости
                               • Тенденции

                             • Популярные акции

                               • Яблоко (AAPL)
                               • Тесла (TSLA)
                               • Amazon (AMZN)
                               • AMD (AMD)
                               • Facebook (FB)
                               • Netflix (NFLX)
                           • Симулятор
                           • Ваши деньги

                             • Личные финансы

                               • Управление благосостоянием
                               • Бюджетирование / экономия
                               • Банковское дело
                               • Кредитные карты
                               • Домовладение
                               • Пенсионное планирование
                               • Налоги
                               • Страхование

                             • Обзоры и рейтинги

                               • Лучшие онлайн-брокеры
                               • Лучшие сберегательные счета
                               • Лучшие домашние гарантии
                               • Лучшие кредитные карты
                               • Лучшие личные займы
                               • Лучшие студенческие ссуды
                               • Лучшее страхование жизни
                               • Лучшее автострахование
                           • Советники

                             • Ваша практика

                               • Управление практикой
                               • Непрерывное образование
                               • Карьера финансового консультанта
                               • Инвестопедия 100

                             • Управление благосостоянием

                               • Портфолио Строительство
                               • Финансовое планирование
                           • Академия

                             • Популярные курсы

                               • Инвестирование для начинающих
                               • Станьте дневным трейдером
                               • Торговля для начинающих
                               • Технический анализ

                             • Курсы по темам

                               • Все курсы
                               • Торговые курсы
                               • Курсы инвестирования
                               • Финансовые профессиональные курсы

                           Представлять на рассмотрение

                           Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

                           дом
                           • О нас
                           • Условия эксплуатации
                           • Словарь
                           • Редакционная политика
                           • Рекламировать
                           • Новости
                           • Политика конфиденциальности
                           • Свяжитесь с нами
                           • Карьера
                           • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
                           • #
                           • А
                           • B
                           • C
                           • D
                           • E
                           • F
                           • г
                           • ЧАС
                           • я
                           • J
                           • K
                           • L
                           • M
                           • N
                           • О
                           • п
                           • Q
                           • р
                           • S
                           • Т
                           • U
                           • V
                           • W
                           • Икс
                           • Y
                           • Z
                           Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

                           Страница не найдена

                           • Образование

                             • Общий

                               • Словарь
                               • Экономика
                               • Корпоративные финансы
                               • Рот ИРА
                               • Акции
                               • Паевые инвестиционные фонды
                               • ETFs
                               • 401 (к)

                             • Инвестирование / Торговля

                               • Основы инвестирования
                               • Фундаментальный анализ
                               • Управление портфелем
                               • Основы трейдинга
                               • Технический анализ
                               • Управление рисками
                           • Рынки

                             • Новости

                               • Новости компании
                               • Новости рынков
                               • Торговые новости
                               • Политические новости
                               • Тенденции

                             • Популярные акции

                               • Яблоко (AAPL)
                               • Тесла (TSLA)
                               • Amazon (AMZN)
                               • AMD (AMD)
                               • Facebook (FB)
                               • Netflix (NFLX)
                           • Симулятор
                           • Ваши деньги

                             • Личные финансы

                               • Управление благосостоянием
                               • Бюджетирование / экономия
                               • Банковское дело
                               • Кредитные карты
                               • Домовладение
                               • Пенсионное планирование
                               • Налоги
                               • Страхование

                             • Обзоры и рейтинги

                               • Лучшие онлайн-брокеры
                               • Лучшие сберегательные счета
                               • Лучшие домашние гарантии
                               • Лучшие кредитные карты
                               • Лучшие личные займы
                               • Лучшие студенческие ссуды
                               • Лучшее страхование жизни
                               • Лучшее автострахование
                           • Советники

                             • Ваша практика

                               • Управление практикой
                               • Непрерывное образование
                               • Карьера финансового консультанта
                               • Инвестопедия 100

                             • Управление благосостоянием

                               • Портфолио Строительство
                               • Финансовое планирование
                           • Академия

                             • Популярные курсы

                               • Инвестирование для начинающих
                               • Станьте дневным трейдером
                               • Торговля для начинающих
                               • Технический анализ

                             • Курсы по темам

                               • Все курсы
                               • Торговые курсы
                               • Курсы инвестирования
                               • Финансовые профессиональные курсы

                           Представлять на рассмотрение

                           Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

                           дом
                           • О нас
                           • Условия эксплуатации
                           • Словарь
                           • Редакционная политика
                           • Рекламировать
                           • Новости
                           • Политика конфиденциальности
                           • Свяжитесь с нами
                           • Карьера
                           • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
                           • #
                           • А
                           • B
                           • C
                           • D
                           • E
                           • F
                           • г
                           • ЧАС
                           • я
                           • J
                           • K
                           • L
                           • M
                           • N
                           • О
                           • п
                           • Q
                           • р
                           • S
                           • Т
                           • U
                           • V
                           • W
                           • Икс
                           • Y
                           • Z
                           Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

                           Конфискация активов USMS Продажа биткойнов

                           ПРОДАЕТСЯ

                           Примерно 4041,58424932 биткойн

                           ---

                           ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НА ПРОДАЖУ, А ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОКУПКУ. СЛЕДУЮЩИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ И МАРШАЛЬСКАЯ СЛУЖБА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ.

                           ЧАСТО ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОБНОВЛЕНИЯ

                           ---

                           ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.

                           ОТСУТСТВИЕ ЛЮБОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ БУДЕТ ПРИВЕСТИ К ДИСКВАЛИФИКАЦИИ С ЭТОГО ЗАПЕЧАТАННОГО АУКЦИОНА.

                           Этот аукцион с запечатанными предложениями выставлен на продажу за 4,041,58424932 Биткойн (подробности структуры ниже). Требуемый депозит для участия на этом аукционе стоит 200 000,00 долларов США.

                           Эти биткойны были конфискованы в различных федеральных уголовные, гражданские и административные дела, в том числе:

                           США против.Тайлер Ли Уорд и др. (Дело № 18-cr-438)
                           Административная конфискация в DEA 1,3766326 биткойнов
                           DEA Административная конфискация 4,94507746 биткойнов
                           Административная конфискация DEA 7.13218 Биткойн
                           Административная конфискация в DEA 1,49273858 биткойнов
                           DEA Административная конфискация 14,95978524 биткойнов
                           США против Райана Фараса (дело № 18-cr-00018)
                           США против Мэтью Ли Енсана (Дело №17-cr-00303)
                           Административная конфискация DEA 1,65659480 биткойнов
                           Административная конфискация DEA 0,66224525 биткойнов
                           DEA Административная конфискация 14,59638483 биткойнов
                           DEA Административная конфискация 0,24130732 Биткойн
                           DEA Административная конфискация 104,34765685 биткойнов
                           США против Александра Казеса и др. (Дело № 17-CV-00967)
                           Административная конфискация ФБР 3.33369 биткойнов
                           Соединенные Штаты v.Рональд Л. Уиллер, III (дело № 17-cr-377)
                           Соединенные Штаты против Конрадса Войта (дело № 17-cr-20689)
                           Административная конфискация ФБР 535 биткойнов
                           Административная конфискация HSI-USCBP 0,82609561 биткойн
                           Административная конфискация HSI-USCBP 8,91 биткойн
                           Административная конфискация HSI-USCBP BTC кошелька Jaxx (приблизительно 0.232 биткойн)
                           Административная конфискация HSI-USCBP 0,27698615 биткойнов
                           Административная конфискация BITCOINS HSI-USCBP (приблизительно 3.544 btc)
                           Административная конфискация HSI-USCBP 26,3765293 биткойнов
                           Административная конфискация HSI-USCBP 17,4

                           98 биткойнов
                           Административная конфискация HSI-USCBP 1,75799537 биткойнов и 3,63951363 Биткойн
                           Административная конфискация HSI-USCBP 22,89799376 биткойнов
                           Административная конфискация HSI-USCBP 2,02

                        2 биткойнов
                        Административная конфискация HSI-USCBP 24.21055495 биткойнов
                        Административная конфискация HSI-USCBP 23.7981166 Биткойн
                        Административная конфискация биткойнов HSI-USCBP (приблизительно 0,758 биткойн)
                        Административная конфискация HSI-USCBP 5,57 биткойнов
                        Административная конфискация биткойнов HSI-USCBP (приблизительно 2,147 биткойнов)
                        Административная конфискация HSI-USCBP 3,047 биткойнов
                        Административная конфискация HSI-USCBP 1,50467582 биткойнов
                        Административная конфискация HSI-USCBP 0,474648 биткойнов
                        Административная конфискация HSI-USCBP.495109 Биткойн
                        Административная конфискация HSI-USCBP 1,86375 биткойнов
                        Административная конфискация HSI-USCBP 18,58166338 биткойнов
                        Административная конфискация HSI-USCBP 0,526
                        2. биткойнов
                           Административная конфискация HSI-USCBP 35.25012887 биткойнов
                           Соединенные Штаты против Сета Бангерта (дело № 19-mj-00073)
                           Административная конфискация HSI-USCBP 0,479 биткойнов
                           Соединенные Штаты против Донте Л. Гибсон и др. (Дело № 18-cr-094)
                           Соединенные Штаты v.Гал Валлериус (дело № 17-cr-20648)
                           Административная конфискация IRS 8,9 биткойнов
                           США против Дарси Уэдд (15-cr-00616)
                           США против Скай Джастин Горник (17-cr-2796)
                           Административная конфискация USPIS 0,03773082 биткойнов
                           Административная конфискация USPIS 9,7081 биткойнов
                           Административная конфискация USPIS 0,1366 биткойнов
                           Административная конфискация USPIS 4,667127 биткойнов
                           Административная конфискация USPIS 6.820611 Биткойн
                           Административная конфискация USPIS 4,8836697 биткойнов
                           США против 1.60005061 Биткойн и 0.34017587 Биткойн (Дело № 19-cv-959)
                           США против Мэтью Малфорда (дело № 19-cr-028)

                           Этот аукцион с запечатанными предложениями за 4,041,58424932 Биткойн разделен на четыре серии: Серия A (5 блоков по 500 биткойнов) и Серии B (10 блоков по 100 биткойнов) и Серии C (10 блоков по 50 Биткойн) и Series D (1 блок из 41.58424932 Биткойн). Ты не будешь есть возможность просматривать другие ставки. У вас не будет возможность изменить ставку после подачи.

                           серии	биткойнов за блок	Блоки доступны	Всего биткойнов, доступных в серии	Обязательный депозит
                           A	500	5	2,500	200 000 долл. США
                           B	100	10	1 000	200 000 долл. США
                           C	50	10	500	200 000 долл. США
                           D	41.58424932	1	41,58424932	200 000 долл. США
                           Итого			4 041.58424932

                           Этап I: Регистрация участника торгов
                           Открытие: 8:00 EST, понедельник, 3 февраля 2020 г.
                           Крайний срок: полдень по восточному стандартному времени, среда, 12 февраля 2020 г.

                           Все заинтересованные стороны должны сначала зарегистрироваться в USMS. Ты не имеет право подать заявку или иным образом участвовать в этом аукционе, если вы подали все необходимые документы и получили подтверждение из USMS, что вы являетесь правомочным участником торгов.Любая регистрация документы, полученные позже указанного срока, рассматриваться не будут. Регистрационные документы, представленные на предыдущих аукционах USMS: не подходит для этого аукциона — необходимо подать новые регистрационные документы для рассмотрения на этом аукционе.

                           Необходимые элементы регистрации:

                           • Подписанная вручную копия документа в формате pdf Участник торгов Регистрационная форма

                           • Копия государственного удостоверения личности с фотографией для Участник торгов (или контролирующее лицо (лица) участника торгов)

                           • Депозит в долларах США, отправленный электронным способом Перевод денежных средств (EFT) из банка, расположенного в США

                           • Копия квитанции об отправке электронного перевода денег

                           Вы должны доставить необходимые элементы регистрации по электронной почте на USMSCryptocurrency @ usdoj.губ. USMS уведомит всех участники торгов об их праве на участие в аукционе по электронной почте не позднее 17:00 EST в четверг, 13 февраля 2020 г. Если USMS определяет, что вы не являетесь подходящим участником торгов, депозитные средства будут будут возвращены, и вы не сможете участвовать в онлайн аукцион.

                           Залог победителя торгов будет удержан USMS и зачислен к покупной цене. Если победивший участник торгов не сможет закрыть транзакции не по вине USMS, победитель торгов безвозвратно лишить депозита USMS.Депозит любого участника торгов ставка которой не выбрана в качестве победившей, будет возвращена оригинальный счет, с которого был получен депозит. Мы начнем обработка возврата депозитов сразу после закрытия биткойн-транзакции. Мы надеемся обработать все возвраты в течение пять (5) рабочих дней, но высокое участие может привести к незначительному более длительное время возврата.

                           Регистрационная форма участника торгов:

                           Участники торгов должны зарегистрироваться для участия в этом аукционе.Одна регистрация форма позволяет делать ставки на несколько блоков из серии A, серии B, Серии C и Series D по одинаковой цене за биткойны, но не позволяют вы можете подавать несколько заявок по разным ценам за биткойн. Если хочешь чтобы иметь возможность предлагать несколько цен на несколько блоков, вы необходимо подать дополнительные регистрационные формы и дополнительный депозит средства. Для вашего удобства представлены следующие примеры:

                           Пример 1: Участник торгов хочет приобрести два (2) блока Серии A для такая же цена за биткойн (например,г. X долларов за биткойн за 1000 биткойнов серии A). Претендент должен отправить ОДНУ регистрационную форму с депозитом 200 000 долларов США, и будет использовать ОДНУ форму заявки на участие в торгах по обоим блокам Серии A.

                           Пример 2: Участник торгов хочет приобрести два (2) блока Серии A и один (1) блок серии B по той же цене за биткойн (например, X долларов за Биткойн за 1000 биткойнов серии A и X долларов за биткойн для 500 серии B Биткойн). Претендент должен отправить ОДНУ регистрационную форму с 200 000 долларов США. депозит, и будет использовать ОДНУ форму заявки для ставок по всем трем блокам на одинаковая цена за биткойн (как для серии A, так и для серии B).

                           Пример 3: Участник торгов хочет приобрести два (2) блока Серии A и один (1) блок серии B по разным ценам (например, X долларов за биткойн за 500 Биткойн из серии A, Y долларов за биткойн за 500 биткойнов из серии A и Z долларов за биткойн за 100 биткойнов из серии B). Претендент должен представить ТРИ отдельные регистрационные формы и общий депозит в размере 600 000 долларов США (или 200 000 долларов США за каждую регистрацию) и будут использовать ТРИ формы ставок, одну для каждая отдельная цена предложения за биткойн.Обратите внимание, что каждая регистрация позволяет участник торгов, чтобы подать ту же цену за биткойн для Серии A и Серия B.

                           Залог для ставок:

                           Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по системе банковских переводов, чтобы подать заявку в USMS.

                           USMS принимает электронные переводы через автоматический клиринг. Домашний кредит (ACH) или Fedwire. Пожалуйста, свяжитесь с вашим финансовым учреждением чтобы определить наиболее подходящий метод.

                           Кредитные инструкции ACH

                           Стандартный код класса входа	CCD
                           Код операции*	22
                           Получение идентификатора DFI (номер маршрута ABA)	051036706
                           Номер счета DFI	15180001
                           Количество	$ [Введите сумму депозита]
                           Название компании-получателя	U.С. Маршалс Сервис
                           Комментарии	Биткойн Аукцион

                           * ACH : дебет не разрешен для этого ABA номер маршрута. Все полученные дебеты будут автоматически возвращены.

                           Инструкции Fedwire

                           Номер ABA	021030004
                           ALC	15180001
                           Физический адрес	Федеральный резервный банк Нью-Йорка улица Свободы, 33 Нью-Йорк, NY 10045
                           Количество	$ [Введите сумму депозита]
                           Комментарии к проводке	Биткойн Аукцион

                           Этап II: Период Интернет-аукциона
                           Дата: вторник, 18 февраля 2020 г., с 8:00 AM до 14:00 EST

                           Только правомочные зарегистрированные участники торгов, получившие официальную форму заявки от USMS может участвовать в онлайн-аукционе.

                           Для того, чтобы ваша ставка была рассмотрена USMS, вы должны отправить по электронной почте на адрес [email protected] подписанная копия формы заявки в формате pdf в пределах окна периода онлайн-аукциона, который начинается с 8:00 по восточному стандартному времени. до 14:00 EST во вторник, 18 февраля 2020 г. Предложения, полученные до или после онлайн-аукциона период не рассматривается. Ставки, которые не соответствие инструкциям рассматриваться не будет.

                           Преобладающие ставки будут определяться следующие критерии:

                           1. Правомочный участник, предлагающий наибольшую цена будет преобладающим участником торгов;

                           2. При наличии нескольких ставок по наивысшей цена, будет преобладать первая полученная ставка; и

                           3. Если победивший участник торгов по умолчанию, следующий Участник, предложивший самую высокую цену, будет объявлен победителем.

                           Тендерные предложения считаются открытыми до тех пор, пока USMS заявил, что ставка не является выигравшей.

                           Этап III: присуждение и закрытие продажи

                           USMS постарается уведомить победителей торгов до 17:00 EST на Вторник, 18 февраля 2020 г., однако количество полученных заявок и сложность процесса проверки может потребовать дополнительного времени на проверку. В USMS уведомит победителей торгов по электронной почте с инструкциями по следующий шаг для завершения транзакции в тот же день, что и аукцион, даже после 17:00 EST.Победитель торгов должен отправить цену покупки денежных средств (за вычетом суммы депозита) банковским переводом, исходящим от банк, расположенный в Соединенных Штатах и ​​обеспечивающий телеграфный перевод квитанция в USMS до 14:00 EST, в среду, 19 февраля 2020 г. несет ответственность за понимание того, что их банк крайний срок для инициирования банковских переводов, чтобы гарантировать, что инициируется банковский перевод внутри страны и квитанция о переводе предоставляется в USMS к установленному сроку.Непредоставление USMS копия квитанции об отправке телеграммы до указанного срока приведет к дисквалификация, конфискация депозита и присуждение другому лицу участник торгов.

                           Передача биткойнов не будет осуществляться до тех пор, пока USMS не подтвердит получение все средства покупки. Процесс перевода биткойнов начнется немедленно после получения средств на покупку или в время, выбранное победителем претендент (и). Победителю торгов будут предоставлены личные инструкции, связанные с к передаче биткойнов.

                           USMS уведомит участников торгов, которые не выиграли, по электронной почте до 10:00 EST, в среду, 19 февраля 2020 г., однако в зависимости от продолжительности электронные письма о процессе проверки после аукциона неуспешным участникам торгов могут не отправляться вне дня аукциона. Пожалуйста, воздержитесь от отправки по электронной почте USMS после аукцион закрыт, так как это только замедлит постаукционный период обзор процесса.
                           

                           ***

                           УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

                           • Платеж .Ставка должна быть все денежное предложение. Предложения, зависящие от условий финансирования любых вид рассматриваться не будет. Все ставки должны быть сделаны в долларах США.

                           • Поступление денежных средств . В Победитель торгов должен быть готов перевести средства на покупку в USMS. до 14:00 EST среды, 19 февраля 2020 г. участник торгов не предоставляет USMS копию телеграфного сообщения получение до этой даты и времени, участник торгов будет дисквалифицирован и будет выбран другой победитель торгов.ОТСУТСТВИЕ ЗАПУСКА ПРОВОДА ПЕРЕДАТЬ И ПРЕДОСТАВИТЬ USMS КОПИЮ ПЕРЕДАЧИ ПРОВОДА ПОЛУЧЕНИЕ ДО СРЕДЫ, 19 ФЕВРАЛЯ 2020 г., В 14:00 EST БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ УДАЛЕНИИ ДЕПОЗИТА УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА. Победитель торгов несет ответственность за любые комиссии за банковский перевод, связанные с его или ее оплата ..

                           • Передача биткойнов . USMS не будет переводить биткойны, пока не подтвердит получение выкупить денежные средства у покупателя.USMS не будет передавать биткойны на непристойное публичное обращение, публичное обращение, очевидно, в страна ограничена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), a публичное выступление, очевидно связанное с терроризмом, другим преступным деятельности или иным образом враждебно настроенным по отношению к США.

                           • Комиссия за перевод . Любой перевод сборы, связанные с переводом биткойнов, будут оплачиваться покупатель.Покупателю будет предоставлена ​​возможность выбрать размер комиссии, взимаемой при переводе.

                           • Блокировка транзакций . USMS будет продавать и передавать биткойны одним блоком на единый биткойн-адрес.

                           • Квалификация участника торгов . В USMS оставляет за собой право отклонить любую заявку по любой причине. USMS оставляет за собой право продавать все, некоторые или никакие биткойны на аукционе.

                           • Купчая . Победа Участник торгов получит подписанный чек из США. Служба приставов.

                           ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

                           • USMS не делает никаких заявлений или гарантии в отношении биткойнов.

                           • Вопросы, связанные с процессом аукциона следует направить в USMSCryptocurrency @ usdoj.губ. USMS по своему усмотрению ответит непосредственно на электронную почту или отправим дополнительные элементы на раздел «Часто задаваемые вопросы» ниже. USMS не будет отвечать на любые телефонные запросы населения. USMS не будет отвечать на какие-либо вопросы относительно (а) связанного преступника или гражданские дела, которые привели к изъятию биткойнов, выставлены на аукцион, или (б) характеристики, использование или ценность биткойнов.

                           • USMS не будет продавать никому в нарушение USMS Политика 13.7, Лица, которым запрещено приобретать конфискованное имущество.

                           F ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

                           Полномочия USMS по утилизации конфискованных недвижимость можно найти по адресу 28 C.F.R. 0,111 (i).

                           Да. Однако предложения не принимаются ни от каких физическое или юридическое лицо, фигурирующее в офисе Министерства финансов США. Контрольного списка иностранных активов «граждан с особыми назначениями».

                           Все средства для депозита и покупки должны быть получены от U.С. банк. Нет исключения.

                           Да. Физическое или юридическое лицо, которое регистрируется для участия в торгах на этом аукционе должны быть выполнены все регистрационные требования, в том числе подтверждение того, что участник торгов не действует совместно с ответчиками или ответчиков (см. Политика USMS 13.7, лица, которым запрещено Покупка конфискованного имущества). Эта сертификация распространяется и применяется всем членам синдиката. Основной участник торгов должен выполнить любая должная осмотрительность, которую участник торгов считает необходимой для того, чтобы с комфортом пройти эту сертификацию.

                           Вы несете ответственность за обеспечение достаточно свободных средств, чтобы покрыть вашу ставку. Если вас выбрали победителю торгов, вы должны инициировать банковский перевод и предоставить USMS с копией телеграммы до среды, 19 февраля, г. 2020 в 14:00 EST. Неспособность инициировать банковский перевод в полном объеме сумма вашей ставки за вычетом первоначального депозита приведет к конфискации вашего депозита.

                           Резервная цена для этого не разглашается. аукцион.Служба маршалов США оставляет за собой право продавать некоторые, все или никакие биткойны по любой причине.

                           USMS свяжется с победителями и проигравшими. участники торгов напрямую. USMS не будет заранее разглашать какую-либо информацию. для широкой публики, имеющей отношение к процессу или результатам аукциона, за исключением количества зарегистрированных участников торгов и количества заявок получили.

                           USMS инициирует возврат проигравшей заявки депозиты в течение (5) рабочих дней после перевода биткойнов на победитель торгов.

                           Депозиты с проигравшей заявки будут возвращены в первую очередь (т. е. возвращены) в финансовое учреждение и на счет, с которого они возникли.

                           Если USMS сталкивается с трудностями (например, провод не может быть отклонен), тогда вам необходимо будет заполнить и отправить форму запроса поставщика. Форма запроса поставщика предоставит вам возможность получить возврат (т. е. оплату) в электронном виде или чек об оплате.

                           Платежи будут инициированы в течение 5 (пяти) рабочих дней после подачи заполненного запроса поставщика Форма.Платежи иностранному финансовому учреждению (т. Е. Зарубежному аккаунт) потребуется дополнительное время для обработки и подтверждения.

                           Обратите внимание, что все платежи подлежат Программа взаимозачетов казначейства (TOP). Закон об улучшении взыскания долгов 1996 г., статья 31 Свода законов США, § 3716, требует, чтобы Департамент Казначейство и другие должностные лица, осуществляющие выплаты, для компенсации федеральных платежей в пользу собирать просроченные долги перед Соединенными Штатами или просроченные долги задолженность перед штатами, включая просроченные алименты.За дополнительной информацией на TOP, посетите веб-сайт Бюро фискальных услуг Казначейства по адресу Взыскание долгов — TOP.

                           ФЕВРАЛЬ 2020
                           Пн	Вт	Ср	Чт	Пт
                           3 Фаза I Регистрация участников торгов открывается по номеру . 8:00 EST	4	5	6	7
                           10	11	12 Фаза I Регистрация участника торгов и внесение депозита до Полдень EST.	13 USMS уведомляет стороны о праве на участие в онлайн-аукцион до 17:00 EST	14 Крайний срок для вопросов участников торгов в USMS в полдень по восточному стандартному времени.
                           17 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК	18 Фаза II Период интернет-аукциона с С 8:00 до 14:00 по восточному стандартному времени. Фаза III Победители конкурса уведомлены до 17:00 EST	19 USMS уведомляет проигравших торгов до 10:00 EST. Победитель торгов должен инициировать перевод в USMS до 14:00 EST .	20	21
                           24	25	26	27	28 Любые депозитные деньги, не полученные проигравшими участниками торгов, могут уведомить USMS

                           Кошелек Coinbase в App Store

                           Coinbase Wallet — мобильный кошелек для криптовалюты №1.Кошелек позволяет вам безопасно хранить, отправлять и получать биткойны (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ether (ETH), Ether Classic (ETC), Litecoin (LTC), XRP (Ripple), Stellar Lumens (XLM) и токены ERC20 на основе Ethereum.

                           Coinbase Wallet сочетает в себе несколько мощных возможностей:
                           • БЕЗОПАСНЫЙ КРИПТО-КОШЕЛЕК, УПРАВЛЯЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ — безопасное хранение, отправка и получение биткойнов (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ether (ETH), Ether Classic (ETC), Litecoin (LTC) , Токены XRP (Ripple), Stellar Lumens (XLM) и ERC20, а также предметы коллекционирования ERC721.Вы по-прежнему контролируете свои личные ключи, которые хранятся только на вашем устройстве с использованием технологии Secure Element. У нас никогда не будет доступа к вашим средствам.

                           • КРИПТО-ПЛАТЕЖИ — Отправляйте криптовалютные платежи кому угодно и в любую точку мира.

                           • РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ КЛЮЧЕЙ В ОБЛАК — Сделайте резервную копию закрытых ключей вашего кошелька в iCloud, чтобы избежать потери средств, если вы потеряете устройство или потеряете фразу для восстановления.

                           Другие основные моменты:
                           • Создание нового кошелька Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC) и XRP, Stellar Lumens (XLM) за секунды
                           • Подключите свою Coinbase.com и легко переводите криптовалюту в собственное хранилище
                           • Просматривайте текущую цену активов в вашем кошельке в местной валюте
                           • Автоматически добавляйте популярные токены ERC20 и предметы коллекционирования ERC721 в свой кошелек
                           • Просматривайте историю транзакций
                           • Резервное копирование и восстановление кошелька с использованием стандартных фраз восстановления BIP39 из 12 слов (совместимых с MetaMask и Cipher)
                           • Подпишите сообщения криптографически своим закрытым ключом

                           Наша миссия — донести возможности криптовалюты и децентрализованных приложений до максимального количества людей.

                           Для обратной связи и помощи вы можете связаться с нами по адресу [email protected]. Вы также можете найти нас в Twitter: @CoinbaseWallet

                           Как купить биткойн: 5 способов добавить популярную криптовалюту в свой портфель

                           Биткойн — это криптовалюта, популярность которой быстро растет, и ее цена постоянно колеблется. Хотя трейдеры погрузились в биткойны, а некоторые заработали миллионы, валюта сопряжена со значительными рисками и может не быть хорошей инвестицией для более консервативных инвесторов.

                           У тех, кто рассматривает эту децентрализованную версию цифровых денег, есть несколько различных способов купить биткойны. Вы можете купить их прямо или косвенно у нескольких традиционных брокеров, а также у некоторых новичков. На самом деле, покупать биткойны проще, чем когда-либо, и, вероятно, вы сможете сделать это с более низкой комиссией, чем раньше.

                           Вот пять способов купить биткойны и некоторые ключевые факторы, на которые нужно обратить внимание.

                           Темы, затронутые на этой странице

                           Что такое биткойн?

                           Биткойн — это один из видов цифровой валюты или криптовалюты, способ оплаты вещей, который существует только виртуально.Валюта дебютировала в 2009 году и действительно ворвалась в массовое сознание в 2017 году, когда в том же году она быстро выросла. Монеты создаются или «добываются», когда компьютеры, которые организуют валютный процесс и узаконивают транзакции в валюте.

                           Биткойн использует децентрализованную сеть компьютеров для управления всем — распределенный реестр, называемый цепочкой блоков, который отслеживает транзакции в валюте. Это похоже на огромную публичную запись каждой транзакции, которая произошла с валютой. А сеть контролирует все, обеспечивая целостность валюты и право собственности на биткойны.

                           Покупка биткойнов: вот на что обращать внимание на

                           Если вы хотите торговать биткойнами, хорошая новость в том, что теперь у вас есть много вариантов. Возможно, вам даже не потребуется открывать отдельный специализированный счет для этого, поскольку многие крупные брокеры предлагают способ их покупки. (Вот некоторые из лучших брокеров для торговли криптовалютой.) Кроме того, некоторые неожиданные игроки — например, PayPal и приложение Cash — теперь позволяют жителям США покупать, продавать и хранить биткойны.

                           Когда вы думаете о том, как купить биткойн, вам нужно будет оценить следующие факторы, поскольку они должны влиять на ваш выбор, где его покупать, или вообще избегать его.

                           • Собственность. Что именно вы хотите иметь? Вы можете владеть биткойнами напрямую или деривативом, например фьючерсным контрактом, который предлагает доход от движения валюты.
                           • Плюс / минус. Ваша потенциальная прибыль напрямую зависит от того, владеете ли вы валютой напрямую или через фьючерсный контракт. Если вы владеете биткойнами напрямую, ваша прибыль увеличивается на доллар с каждым увеличением курса валюты на доллар. Напротив, с фьючерсами вы можете получить гораздо быстрее, не имея большого капитала.Однако ваша обратная сторона более ограничена прямым владением, в то время как вы можете потерять больше денег с фьючерсами.
                           • Стоимость. Комиссионные могут сильно различаться в зависимости от того, как вы покупаете биткойн. Фьючерсные контракты дают вам большую часть сделки относительно дешево, в то время как некоторые брокеры могут взимать с вас несколько процентов за прямую покупку. Несколько процентов могут показаться невысокими, но если вы торгуете на рынке и с него, это быстро съест вашу прибыль.
                           • Безопасность. Одна из самых больших проблем, связанных с любыми инвестициями, — это обеспечение их безопасности. Некоторые новые игроки криптовалюты столкнулись с серьезными проблемами с безопасностью. Например, одна известная биржа криптовалют под названием Binance была взломана на тысячи биткойнов в 2019 году. Более традиционные брокеры могут предложить лучшую безопасность, потому что они решают эту проблему гораздо дольше.

                           Вы также можете получать биткойны в рамках коммерческих транзакций. Независимо от того, как вы получили свои монеты, любая транзакция с криптовалютой подлежит отчетности в IRS во время налогообложения.

                           5 способов купить биткойны

                           Каждый из приведенных ниже методов предлагает различное сочетание стоимости, безопасности и потенциальных преимуществ / недостатков.

                           PayPal

                           PayPal позволяет очень легко покупать или продавать биткойны напрямую, используя то же приложение, которому вы доверяете при совершении онлайн-платежей. Вы заплатите 0,50 доллара за сделки с суммой менее 25 долларов, а затем PayPal использует скользящую шкалу комиссионных, которая начинается с 2,30 процента для сделок на сумму более 25 долларов и снижается до 1,50 процента для сделок на сумму более 1000 долларов.Несмотря на то, что существует наценка спреда, вы не будете платить комиссию за хранение криптовалюты на своем счете, и вы можете торговать всего лишь за 1 доллар за раз. Здесь также можно торговать Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

                           Coinbase

                           Coinbase — это специализированная биржа криптовалют, которая позволяет вам напрямую владеть валютами. Вы сможете торговать десятками самых популярных криптовалют, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и Ethereum. Для дополнительной безопасности Coinbase также позволяет хранить ваши монеты в хранилище с отложенным снятием средств.Он взимает комиссию за спред в размере 0,50 процента, а затем добавляет комиссию за транзакцию, которая зависит от источника финансирования и размера транзакции. Эта комиссия обычно может добавить еще 1,49 процента к вашим расходам, но даже больше с дебетовой картой.

                           Структура комиссионных сборов, мягко говоря, сбивает с толку, хотя Coinbase обещает показать вам, сколько вы платите, прежде чем вы действительно должны будете произвести платеж.

                           Robinhood

                           Robinhood берет свой лучший трюк — без комиссий — и применяет его к криптовалюте.Вы сможете покупать биткойны напрямую, а также получите доступ к более чем десятку других цифровых валют — функции, которую другие брокеры, перечисленные здесь, не предлагают. Конечно, вы сможете покупать акции, ETF и опционы, находясь на простой в использовании платформе. Узнайте больше о Robinhood.

                           Interactive Brokers

                           В Interactive Brokers вы сможете покупать фьючерсные контракты на биткойны, но не сможете напрямую владеть валютой. Брокер взимает 15,01 доллара за контракт, что дает вам доступ к пяти биткойнам.Interactive Brokers также предоставляет целый ряд других торгуемых ценных бумаг, предоставляя вам доступ к ценным бумагам по всему миру. Узнайте больше об Interactive Brokers.

                           Биткойн-банкомат

                           Другой вариант — купить биткойны напрямую через биткойн-банкомат, хотя вы, вероятно, заплатите гораздо больше комиссионных, чем где-либо еще. Вы сможете покупать биткойны, а некоторые банкоматы также позволяют продавать их, используя наличные или дебетовую карту. Но для совершения транзакции вам может понадобиться биткойн-кошелек.Комиссионные могут быть высокими: некоторые банкоматы взимают около 7 процентов за транзакцию, в то время как в других комиссиях может доходить до подростков.

                           Итог

                           Если вы хотите приобрести биткойны или другие цифровые валюты в качестве инвестиций, важно свести затраты к минимуму. Учитывая новизну криптовалютного рынка, многие брокеры хотели бы максимизировать свои комиссии (в отличие от фондового рынка, где торговые комиссии упали до нуля). Эти затраты съедают вашу прибыль, поэтому ищите способ минимизировать эти фрикционные затраты.

                           Хотя цена биткойнов быстро выросла, он по-прежнему несет серьезные риски, которые делают его подходящим не для всех. Тем, кто ищет консервативные инвестиции или кто не может позволить себе потерять деньги, следует подумать о том, чтобы избегать биткойнов или торговать только с суммой, которую они готовы потерять.

                           No related posts.